En el marco de las reuniones plenarias del Grupo Egmont, que se desarrollan en Ostende, Bélgica, el Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, firmó un Memorando de Entendimiento con su par de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), Jennifer Shasky Calvery.

Este acuerdo le permitirá a la Argentina intercambiar información con Estados Unidos dentro de la Red Segura Egmont, organismo internacional que nuclea a todas las UIF del mundo.

El intercambio de información entre las distintas unidades antilavado es uno de los pilares de la lucha el lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente en lo que se refiere al crimen organizado trasnacional. Las organizaciones criminales se van complejizando cada vez más en sus operaciones financieras, haciendo uso de todo tipo de herramientas jurídicas y contables para el ocultamiento y blanqueo de sus ganancias. Por ello, la colaboración entre países resulta fundamental para el trazado de la ruta del dinero más allá de las fronteras.

Argentina también firmará acuerdos similares con Sudáfrica y Serbia durante el transcurso de la semana.