ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. RESOLUCION
N° 63/2011
Estimados colegas:
Quienes integramos Despachantes Argentinos entendemos la importancia
de dar cumplimiento a lo normado respecto a la comisión
de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
En ese orden, y con el fin de actuar de modo pro-activo, realizamos
este recordatorio sobre el armado de Legajos de Clientes, el
cuál deseamos sea de vuestra utilidad.
Datos a requerir a Personas Físicas.
a) |
Copia de la solicitud de inscripción
para importador o exportador expedida por la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. |
b) |
Profesión, oficio, industria,
comercio, que constituya su actividad principal, indicando
expresamente si reviste la calidad de PERSONA EXPUESTA
POLITICAMENTE. |
c) |
Acreditación certificada
por la Entidad Financiera de la entidad bancaria con la
que opera en el Mercado Cambiario para sus operaciones
de comercio exterior. |
d) |
Declaración jurada sobre
licitud y origen de los fondos, la que deberá actualizarse
semestralmente. Esta documentación se considerará
complementaria al Legajo. |
Datos a requerir a Personas Jurídicas.
a) |
a) Copia de la solicitud de
inscripción para importador o exportador expedida
por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. |
b) |
Copia certificada del estatuto
social actualizado. |
c) |
c) Acreditación certificada
por la Entidad Financiera de la entidad bancaria con la
que opera en el Mercado Cambiario para sus operaciones
de comercio exterior. |
d) |
d) Declaración jurada
sobre licitud y origen de los fondos, la que deberá
actualizarse semestralmente, y en tanto resulte necesario
para definir el perfil del cliente, la correspondiente
documentación respaldatoria que permita establecer
su situación patrimonial y financiera. Esta documentación
se considerará complementaria al Legajo. |
Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados
en los casos de asociaciones, fundaciones, uniones transitorias
de empresas, agrupaciones de colaboración empresaria,
consorcios de cooperación y otros entes con o sin personería
jurídica.
IMPORTANTE: Sugerimos que cuando venzan los mandatos,
se soliciten nuevas Copias Certificadas de los documentos
vigentes. Asimismo, en el caso de que se produzcan modificaciones
Estatutarias, deberá solicitarse nueva Copia Certificada
del documento referido
Datos a requerir a Organismos Públicos.
a) |
a) Copia de la solicitud de
inscripción para importador o exportador expedida
por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. |
b) |
b) Copia certificada del acto
administrativo de designación del funcionario interviniente. |
Datos a requerir de los Representantes.
La información a requerir al apoderado, tutor, curador
o representante legal deberá ser análoga a la
solicitada al cliente y a su vez deberá requerirse el
correspondiente poder, del cual se desprenda el carácter
invocado, en copia debidamente certificada.
Ingresando a nuestra pagina Web: www.despachantesargentinos.com
podrán obtener los siguientes modelos de Notas:
Certificación de la Entidad Bancaria -> Descargar archivo
Declaracion de Entidad Bancaria con la que se opera -> Descargar archivo
Declaración jurada sobre licitud y origen de fondos -> Descargar archivo
Declaracion sobre Personas Expuestas Políticamente -> Descargar
archivo
Asimismo Uds. podrán obtener un informe completo sobre Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo ingresando al siguiente enlace ->
Descargar archivo
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