CAMARISTAS INCORPORAN EL LAVADO EN UN PROCESAMIENTO POR CONTRABANDO

La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico resolvió confirmar el procesamiento de Cledy Jackelin Figueroa Barboza por tentativa de contrabando en concurso real con el delito de lavado de activos, tras haber intentado fugar del país más de 80 mil dólares de origen presuntamente ilícito.

El pasado 18 de diciembre de 2012, la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico -integrada por los jueces Marcos Grabivker, Nicanor Repetto y Roberto Hornos- confirmó el procesamiento de Cledy Jackelin Figueroa Barboza por contrabando en concurso real con el delito de lavado de activos por receptación.

El fallo de Cámara respaldó, así, la resolución dictada en abril de 2012 por el juez en lo Penal Económico N° 3, Rafael Caputo, quien entendió que el intento de Cledy Jackelin Figueroa Barboza de fugar más de 80 mil dólares del país debía juzgarse en consonancia con el presunto origen ilícito de esos fondos.

La causa caratulada “Figueroa Barboza, Cledy Jackelin s/ infracción ley 22.415 en grado de tentativa” se inició en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando al sonar la alarma del detector de metales, la mujer manifestó que llevaba entre sus pertenencias 27 mil dólares. Sin embargo, luego se comprobó que intentaba extraer 86.260 dólares divididos en varios paquetes, uno ubicado en cada una de sus zapatillas, otros dos en bolsillos del pantalón y un último en el interior de su cartera.

Figueroa Barboza, de nacionalidad peruana, declaró que la suma de dinero provenía de la venta de un inmueble de un amigo de Perú que la dejó encargada de la transferencia y que quiso llevarle el monto personalmente. También manifestó desconocer la legislación argentina que establece esa acción como delictiva.

Sin embargo, Figueroa Barboza no precisó quién era la persona que le habría dado ese dinero ni identificó el inmueble que habría sido dado a la venta. Además no resultaba creíble que el supuesto propietario de aquella significativa suma de dinero, no intentara identificarse y justificar la operación para recuperar sus fondos, dice el expediente.

Teniendo en cuenta la cantidad de dinero, el modo de ocultarlo, la ausencia de declaración del egreso a los encargados del control aduanero, la negativa a quitarse el calzado, la falta de acreditación del origen de las sumas involucradas y la ausencia de medios por parte de la imputada para generar rentas acordes con el dinero incautado, los camaristas Marcos Grabivker, Nicanor Repetto y Roberto Hornos sostuvieron que el origen ilícito del dinero debe estimarse “prima facie” probado, dice el fallo del 18 de diciembre de 2012.

La UIF informó oralmente sus argumentos, solicitando se confirme el procesamiento ante la Cámara en ocasión de realizarse la audiencia oral.

De este modo, los jueces confirmaron el procesamiento de Cledy Jackelin Figueroa Barboza por receptación de activos provenientes de un ilícito con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé apariencia lícita –artículo 3030 inc.3 del Código Penal- y el embargo de sus bienes por 3.788.400 pesos.